Чи може фізична особа переводити по своєму рахунку в банку грошові кошти компанії?

Я, є громадянкою Узбекистану, багато років (більше п'яти) працюю в Москві. Рік працюю на турецькій фірмі бухгалтером і перекладачем. У минулому році моє керівництво переконливо попросило мене допомогти їм у перекладі грошей в Туреччину. Я, через банк як приватна особа, відправляла грошові кошти на юридичну адресу в Туреччину в якості оплати за надані послуги. При першому перекладі, мені співробітники банку повідомили, що ніяких документів, що підтверджують природу грошей не треба. Коли в грудні сума переказів досягла 55000 доларів, співробітники банку вказали мені на необхідність документів, що підтверджують наявність самих послуг та акта про виконані роботи, вказавши так-же, що фірма повинна повернути мені на рахунок назад всі перераховані грошові кошти. Я мала розмову зі співробітником фінмоніторингу банку. Банк після того, що сталося закрив мій рахунок у банку. Турецька сторона висловила готовність надання юридичної допомоги, але помітила при цьому, що я повинна відстоювати бік роботодавця. Турецька сторона відмовилася надати необхідні документи і тепер я залишилася сам-на-сам з банком. Скажіть пож-ста чим це може мені загрожувати по Російським законам і що я повинна зробити, щоб не нашкодити собі?

Відповідь юриста:

Здравствуйте, У даному випадку вам доведеться доводити, що грошові кошти належать компанії. Податкова служба повинна контролювати рахунки фірми і при суміщенні сум особистих і від бізнесу, виникають питання про сплату податків. Запишіться на консультацію до нашого юристу, і ми відповімо на всі ваші запитання після уточнення всіх нюансів справи.